近日,山東省威海市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理一起特大海上走私保稅船用燃料油案,10名被告人被公開(kāi)審理。這起走私案由青島海關(guān)緝私局破獲,犯罪團(tuán)伙從2019年6月至2023年2月,共走私船用燃料油3萬(wàn)多噸,案值2億多元。
走私船用燃料油3萬(wàn)多噸
案值超2億元
2023年初,青島海關(guān)緝私局榮成分局獲取線索,發(fā)現(xiàn)具有保稅船用燃料油經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的船舶,在山東沿海從事走私活動(dòng)。
青島海關(guān)緝私局榮成分局四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng) 張明明:保稅燃料油是有特定供應(yīng)對(duì)象的,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,只能銷售給國(guó)際航行船舶,不能向內(nèi)貿(mào)船銷售。
國(guó)際遠(yuǎn)洋船舶使用的保稅燃料油與國(guó)內(nèi)航線行駛的船舶使用的燃油存在較大差價(jià)。調(diào)查中,緝私部門通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的梳理研判發(fā)現(xiàn),活躍在山東沿海一帶海域,2條保稅燃油船和2條向國(guó)內(nèi)船只供油的船舶有走私嫌疑。這4條船舶都屬于江蘇南通平某某所有,平某某在江蘇和浙江有兩家企業(yè),同時(shí)經(jīng)營(yíng)國(guó)際船舶燃料油供應(yīng)和國(guó)內(nèi)船舶燃油運(yùn)輸加油業(yè)務(wù)。
青島海關(guān)緝私局榮成分局四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng) 張明明:平某某自己有內(nèi)貿(mào)船,還有具有資質(zhì)給外籍船供油的船,所以我們按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估來(lái)算,是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)非常高的情況。所以我們對(duì)他的資金,包括公司的情況也做了摸排。
海關(guān)緝私民警通過(guò)摸排發(fā)現(xiàn),平某某的6號(hào)和9號(hào)2條保稅燃油船不但在海上為航行的國(guó)際船舶加油,還頻繁與公司2條經(jīng)營(yíng)內(nèi)供油的船靠泊。緝私民警同時(shí)還發(fā)現(xiàn),平某某的公司近2年快速膨脹,其資金流入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出公司正常經(jīng)營(yíng)收入。
查扣涉案船舶4條
抓獲涉案人員10名
偵查中,海關(guān)緝私部門逐步掌握了平某某組織走私保稅船用燃料油的犯罪證據(jù),在山東青島、江蘇南通同步開(kāi)展了集中抓捕行動(dòng)。查扣涉案油船4條,抓獲平某某等涉案人員10名。
緝私民警對(duì)經(jīng)營(yíng)保稅船用燃料油行業(yè)展開(kāi)調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),供油企業(yè)跟平某某公司簽約時(shí),支付報(bào)酬有兩種方式,一種是船舶包月,一種是按國(guó)際航運(yùn)船舶加油的數(shù)量付費(fèi),每噸60到70元人民幣之間。
青島海關(guān)緝私局榮成分局四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng) 張明明:費(fèi)用我們通過(guò)計(jì)算,他接這個(gè)活收這個(gè)費(fèi)用,他會(huì)賠錢。所以我們感覺(jué)這里邊一定有其他效益的來(lái)源。所以對(duì)他們整個(gè)行業(yè),特別是平某某的團(tuán)伙產(chǎn)生了巨大懷疑,也堅(jiān)定了我們對(duì)這個(gè)團(tuán)伙打擊的信心。
青島海關(guān)緝私局榮成分局緝私科二級(jí)警長(zhǎng) 王震:經(jīng)過(guò)前期的摸排,確定了主要犯罪嫌疑人平某某的個(gè)人信息和具體的軌跡、位置。在開(kāi)案當(dāng)天,先是將平某某抓獲。
根據(jù)平某某供述,緝私民警分別在山東煙臺(tái)龍口、青島黃島以及南通的涉案公司,將何某、姜某、張某等多名接受平某某指令、與國(guó)際航運(yùn)船舶進(jìn)行燃料油非法交易的多名業(yè)務(wù)員抓獲。
青島海關(guān)緝私局榮成分局緝私科二級(jí)警長(zhǎng) 王震:業(yè)務(wù)員每扣留1噸保稅油,平某某會(huì)向其支付50元人民幣或100元人民幣的提成。這樣算下來(lái),業(yè)務(wù)員一次扣留20噸,會(huì)獲取1000元到2000元人民幣的好處費(fèi)。
行動(dòng)中,海關(guān)緝私部門在浙江和山東,依法將這艘涉案船舶扣留,在船上和平某某的公司里,緝私民警查獲了大量犯罪團(tuán)伙走私保稅船用燃料油的相關(guān)證據(jù)。
緝私民警揭秘走私手法
犯罪團(tuán)伙是利用怎樣一種手段進(jìn)行保稅船用燃料油走私的呢?辦案民警通過(guò)對(duì)犯罪團(tuán)伙涉案人員的審查,以及對(duì)相關(guān)證據(jù)的梳理分析,逐步掌握了他們的走私作案手法。
青島海關(guān)緝私局榮成分局四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng) 張明明:國(guó)際航運(yùn)船舶在中國(guó)附近海域,比如想補(bǔ)充1000噸保稅燃料油,船公司就向有資質(zhì)的供油企業(yè)發(fā)出申請(qǐng),計(jì)劃補(bǔ)充1000噸。供油企業(yè)就開(kāi)始調(diào)度平某某名下的船舶,到供油公司指定的碼頭加注1000噸,然后跟聯(lián)系需要供油的國(guó)際航行船舶商定?？课恢?進(jìn)行補(bǔ)充。
此時(shí),平某某的業(yè)務(wù)員就與外輪的輪機(jī)長(zhǎng)商談,以每噸給他100-200美元的好處費(fèi),能否從燃料油中截留50噸。一般情況下,輪機(jī)長(zhǎng)都會(huì)同意這筆交易。
青島海關(guān)緝私局榮成分局四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng) 張明明:還有一種情況,在加注的過(guò)程中,他們利用管道所占的這部分油,包括一些對(duì)自己的油進(jìn)行加熱使體積膨脹,以這種方式少加。通過(guò)這種方式,對(duì)方不知道,他也不需要給對(duì)方任何費(fèi)用。
當(dāng)截留的燃料油積攢到一定數(shù)量后,該船就會(huì)將油輸送到公司在山東的另外兩條加油船里,內(nèi)銷牟利。
青島海關(guān)緝私局榮成分局緝私科二級(jí)警長(zhǎng) 王震:平某某獲取這部分保稅油后,在境內(nèi)的銷售價(jià)格是每噸3500元到5000元人民幣,這樣算下來(lái),1噸平某某可以凈賺3000元人民幣以上的利潤(rùn)。
經(jīng)威海市中級(jí)人民法院審理查明,平某某團(tuán)伙自2019年6月至案發(fā)時(shí),共計(jì)走私保稅燃料油3萬(wàn)多噸,案值2億多元,從中非法獲利6400多萬(wàn)元,嚴(yán)重破壞了國(guó)內(nèi)成品油的市場(chǎng)秩序。威海市中級(jí)人民法院將對(duì)該案擇期宣判。
